为贯彻上级院关于反洗钱工作的部署,路北区院多措并举强化打击力度,全面推进反洗钱工作深入开展,今年已办理洗钱犯罪案件4件4人。
一、深入落实一案双查,检警形成合力。
联合公安机关召开反洗钱专项工作推进会,检警双方就共同打击洗钱犯罪深入交流,对打击洗钱犯罪达成以下共识。一是转变办案思路,改变办案理念,深入落实“一案双查”的机制。二是加强沟通,共同推进路北区反洗钱工作,在联席会议、案件线索发现移送、信息共享等方面开展全面协作,形成工作合力。
二、全程介入引导侦查,确保案件质量。
对今年以来办理的4件洗钱罪案件,分别指定检察官全程介入引导侦查,充分发挥检察机关在刑事诉讼中的主导作用,积极参与公安机关的案件讨论,就证据收集、固定、存在的问题以及侦查取证方向提出意见和建议,积极引导公安机关侦查取证,完善案件证据链条,确保案件不带病进入审判环节。
三、全面梳理洗钱线索,确保应查尽查。
路北区院成立反洗钱工作小组,对近年以来在办和已办结的洗钱罪七类上游犯罪,逐案进行梳理、倒查,及时发现洗钱线索,及时监督立案。同时院主管领导亲自把关,逐案督导,逐案审核,确保洗钱犯罪线索应查尽查。